В этой статье юрист Алексей Князев отвечает на популярный вопрос: «Транш судебным приставам что это?».
К выводу средств подключили судебных приставов
Как стало известно «Ъ», в России появилась схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом. В рамках нее в 2016 году было выведено более 16 млрд руб. По сути, речь идет о модификации уже известной «молдавской» схемы отмывания с помощью судебных решений: в ней появилось новое звено — судебные приставы. В ЦБ знают о проблеме, но пока не в силах решить ее, так как все участники процесса — суды, ФССП, банки — не имеют достаточных полномочий, чтобы остановить мошенников на своем уровне.
О появлении новой схемы отмывания денежных средств «Ъ» рассказали участники банковского рынка. Теперь ключевым звеном в мошеннической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Суть схемы состоит в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием. Суды, как правило, в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП.
Что мешает России подняться еще выше в Базельском «антиотмывочном» рейтинге
В ЦБ сообщили, что знают о существовании схемы. «По оценке Банка России, в 2016 году с помощью нее на зарубежные счета было переведено около 16 млрд руб., или более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год,— уточнили в пресс-службе ЦБ.— Всего же суды приняли решения по искам (имеющим признаки такой схемы.— «Ъ» ) на сумму более 37 млрд руб. Суммы исков варьируются от 0,4 млрд до 6 млрд руб.».
Сама по себе схема с использованием судебных решений не нова. Именно суды были ключевым элементом так называемой молдавской схемы хищения и вывода из России средств, широко использовавшейся в 2010-2013 годах. В Молдавии оформлялась фиктивная задолженность российской коммерческой структуры перед местной компанией, которая подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы и с подставного лица—гражданина Молдавии, который выступал как солидарный ответчик. В рамках «молдавской» схемы из России было выведено более $20 млрд.
Как Россия и Молдавия объединили усилия в борьбе с отмыванием десятков миллиардов долларов
Новая схема уникальна тем, что включение судебных приставов делает ее практически неуязвимой. Схема со всех сторон защищена законодательно и до сих пор применяется. «Технически эта схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении,— указывают в Банке России.— Первопричина — отсутствие у судов полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний».
При этом в ЦБ отмечают, что, как показывают проверки, по факту по указанным адресам должников не существует, реальную деятельность они не ведут, а обороты по их счетам ничтожны по сравнению с суммами долга. То есть выявить их в принципе вполне реально. Однако суды не имеют ни желания, ни возможности проверять законность взыскания долга и сопоставлять объемы взыскания с масштабом деятельности должника.
Как борьбе с отмыванием уточнили правила
В Верховном суде отказались от комментариев относительно участия судов в схеме. «Если в запросе ставится вопрос о толковании нормы права, разъяснении ее применения или правовой оценке судебных актов, выработке правовой позиции по запросу, проведении анализа судебной практики и пр., это является основанием, исключающим возможность предоставления информации о деятельности судов»,— сообщили в пресс-службе суда.
Судебные приставы на своем этапе также не могут остановить мошенников. ФССП не имеет полномочий по оценке судебных решений, а только исполняет их. В пресс-службе ФССП на запрос «Ъ» сообщили, что «вопросы, поставленные в запросе (о существовании, взаимодействии с ЦБ и другими ведомствами по данному вопросу и попытках пресечения схем со стороны службы.— «Ъ» ), не находятся в компетенции Федеральной службы судебных приставов».
Следующим звеном являются банки, но и они поделать ничего не могут. Поручение о переводе средств поступает фактически не от участника схемы, а от государственного ведомства — ФССП, и банки отказать в его исполнении не имеют права. «Банки оказались заложниками ситуации, даже если признаки операции указывают на то, что она может относиться к числу операций по выводу активов за рубеж, отказать в исполнении судебного решения у нас нет оснований,— признает топ-менеджер банка из топ-10.— В таких случаях мы в рамках 115-ФЗ можем лишь уведомить о таких операциях уполномоченные органы».
Почему банкам нужно тщательно следить не только за своими клиентами, но и за чужими
Чтобы обеспечить противодействие схеме в рамках действующего законодательства, Банк России планирует опубликовать рекомендации для кредитных организаций, сообщили в ЦБ. Согласно им, в рамках реализации собственных правил внутреннего контроля банкам следует принимать решение о квалификации операций, проводимых в рамках использования данной схемы взыскания, в качестве подозрительных. При этом банку следует проявить повышенное внимание ко всем операциям такого клиента, использовать право на отказ в проведении иных его операций и в случае неоднократного отказа в течение года использовать право на расторжение договоров счета.
Другим вариантом решения проблемы может быть реформа третейских судов, реализуемая сейчас. По словам партнера юридической компании «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игоря Дубова, в ее рамках ужесточены требования к созданию третейских судов. «Теоретически такая схема может перекочевать в обычные суды,— продолжает юрист.— Однако арбитражные суды все-таки должны более содержательно подходить к решению таких вопросов и изучать, например, вопрос о том, насколько решение о взыскании может нарушить права других кредиторов, то есть не просто формально удовлетворять требования истца лишь на том основании, что должник готов погасить свой долг».
Привет сыну от отца отправил в Одинцово псковский пристав
В ОСП №2 г. Пскова должник С. незадолго до дня рождения сына, проживающего с матерью в подмосковном г. Одинцово, тремя траншами выплатил 207 тысяч рублей задолженности по алиментам.
Бывшая жена псковича С. подала на алименты, когда сыну Кириллу исполнилось всего полтора года. Судебный приказ, выданный мировым судьей судебного участка № 31 г. Пскова, датирован декабрем 2002 года. По нему должник С., 1975 года рождения, был обязан выплачивать на содержание сына 1/4 дохода. Но от исполнения этих обязанностей, наложенных судом, он всячески увиливал. Как потом выяснилось, помогали ему в этих действиях собственные родители, то есть родные дедушка и бабушка Кирилла.
–Судебным приставам стало известно, что довольно длительное время должник С. участвовал в семейном бизнесе,– рассказывает начальник ОСП №2 г. Пскова Мария Дмитриева.– Он был оформлен на скромную должность в фирме, принадлежавшей отцу. Мало того, что оплата его труда находилась на уровне МРОТ, так при этом он сам почти постоянно пребывал в отпуске за свой счет. То есть, для выплаты алиментов должник практически не имел дохода. В сентябре 2013 года бывшая жена С., проживавшая к тому времени в Московской области, добилась через суд решения о выплате алиментов в твердой денежной сумме. Во изменение судебного приказа 2002 года к судебным приставам поступил новый исполнительный лист, согласно которому С. должен был выплачивать 7000 (семь тысяч рублей) ежемесячно. К этому времени ситуация с трудоустройством С. тоже изменилась. Отцовской фирмы больше не существовало, и пскович С. все чаще находился на заработках в Санкт-Петербурге. Его задолженность по алиментам быстро росла. На наши требования о явке он реагировал адекватно, не срывался, приходил на прием, но тут же начинал жаловаться судебному приставу, что ему, мол, нечего есть, а его бывшая жена разъезжает на крутых тачках. Однако мы каждый раз объясняли ему, что своего ребенка он обязан по суду содержать до совершеннолетия.
Работа по этому исполнительному производству потребовала от судебного пристава-исполнителя недюжинной выдержки, терпения, находчивости. Екатерина Головкина выходила в адрес по месту регистрации должника, беседовала с его родителями, разъясняла им отдельные нормы законодательства об исполнительном производстве, объясняла, что пристав вправе наложить арест на имущество должника и передать на реализацию. Когда ею было подсчитано общее время, потраченное на работу с одним только должником- гражданином С., выяснилось, что на все исполнительные действия и беседы на протяжении двух месяцев ушел практически десятичасовой рабочий день.
Однако общий результат стоил этих затрат.
По состоянию на 1 мая 2014 года была рассчитана задолженность С.. Его долг перед сыном составил 198 960 рублей. Совместными усилиями родители отца-должника помогли ему выплатить эту сумму.
В период с 5 мая по 6 июня через банковские переводы и оплату наличными на приеме у судебного пристава-исполнителя должник C. тремя траншами (в 10, 49 и 148 тысяч) выплатил в общей сумме 207 тысяч рублей.
Все эти деньги уже переведены с депозитного счета отдела на банковский счет взыскателя.
Сегодня, 27 июня, сыну должника Кириллу исполняется 13 лет.
Для самого подростка деньги от папы к дню рождения обеспечили дополнительную возможность выбора подарка, а для его матери многотысячный рублевый привет от бывшего мужа, переданный через службу судебных приставов, станет серьезным подспорьем в бюджете семьи.
«Зачистка» в ФССП, или Парфенчикову пора «на выход»?
Автор: Дмитрий Зотов , 2015-10-07 10:05:07
Главу ФССП Артура Парфенчикова могут отправить в отставку из-за коррупции в его ведомстве?
Силовики начали «зачистку» региональных управлений Федеральной службы судебных приставов (ФССП), руководителем которой является Артур Парфенчиков.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями в отношении руководителей управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Амурской области, в том числе главы регионального ведомства Владимира Дубины.
Чиновника обвиняют по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Кроме самого Дубины в этом деле фигурируют один из его заместителей и начальник финансово-экономического отдела управления.
«Зарплатный распил» судебных приставов
По версии следствия , руководители УФССП, «зная о наличии возникшей за период 2005–2014 годов задолженности по заработной плате перед работниками трех районных отделов УФССП России по Амурской области» на общую сумму более 5,7 млн руб. и получив для погашения этого долга из центрального аппарата ФССП России необходимые средства, выплатили деньги только действующим сотрудникам, да и то за период с 2011 по 2014 год. На это ушло, по данным СКР, около 2,3 млн руб.
Остальные же средства — более 3,4 млн руб.— руководители управления «использовали как средства экономии по фонду оплаты труда, получив за счет этого повышенные премии по итогам 2014 года».
Также господин Дубина «отличился» и в 2015 году, когда он принял решение о погашении имеющейся задолженности перед сотрудниками управления из фонда оплаты труда 2015 года. Но при этом Дубина не выплатил своим подчиненным предусмотренную законодательством премию по итогам работы во втором квартале 2015 года.
В конечном итоге становится ясно, что руководство УФССП банально «наживалось» на зарплатах рядовых сотрудников.
Волна обысков и арестов
Руководство других региональных управлений ФССП тоже «шерстят» в последнее время. К примеру, в марте 2015 года прошел обыск в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области.
Как выяснилось, одна из сотрудниц УФССП России по Московской области с целью мошенничества вошла в сговор с преступниками. В ходе совершения преступных действий чиновницей были похищены денежные средства на общую сумму не менее 16 млн. рублей.
Владимир Дубина, глава УФССП по Амурской области
В апреле 2015 года писалось, что обыски прошли в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве. В рамках этих обысков был допрошен заместитель главного судебного пристава Москвы Сергей Сыцевич .
Журналисты (к примеру, из «Комсомольской правды») писали, что Сычевич подозревается в вымогательстве взятки в размере нескольких десятков миллионов рублей и был якобы задержан при получении первого транша в 15 миллионов . Позже в ФССП эту информацию опровергли, но общественность сочла, что приставы просто оправдываются.
Также волна арестов прокатилась и по регионам. Так в 2014 году судебный пристав, работавший в УФССП РФ по Башкортостану, был задержан при получении 200 тысяч рублей . Ранее был арестован глава отдела УФССП Камчатского края, пытавшийся продать за полцены активы компании на 42,5 млн руб.
Аморальность
Впрочем, сотрудники ФССП попадаются не только на взятках. К примеру, в сентябре 2013 года руководитель Светлоярского районного отдела УФССП России по Волгоградской области Владимир Ким был арестован на пять суток за езду без прав . Поговаривают, что в момент задержания пристав был пьян.
Но самый большой скандал произошел, когда в сентябре 2013 года заместителя главы подмосковного управления Федеральной службы судебных приставов Андрея Каминова уличили в педофилии. Общественные активисты поймали пристава, как раз тогда, когда он встречался с несовершеннолетним мальчиком.
Вот такие вот «замечательные кадры» работают в подчинении у главы ФССП Артура Парфенчикова.
Кадр Медведева
Считается, что свой пост Парфенчиков получил, благодаря «медведевскому лобби». Все дело в том, что Артур Парфенчиков – это однокурсник премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Кстати, бывший глава ФСПП Николай Винниченко, которого ранее Дмитрий Медведев назначил полномочным представителем на Урале, тоже является однокурсником премьер-министра.
Николай Винниченко, бывший глава ФСПП
Как известно, сейчас «ставленники Медведева» активно выталкиваются из государственных (а особенно из силовых) структур. Поговаривают, что после проведения «чистки» в региональных управлениях ФССП в отставку отправят и самого господина Парфенчикова.
Шикарная жизнь за бюджетный счет
Господин Парфенчиков – это член «петербуржской команды», так как ранее он был руководителем Управления ФССП России по Санкт-Петербургу — главным судебным приставом Санкт-Петербурга. Уже тогда нынешнего главу ФССП упрекали в «расточительности».
До сих пор сотрудники ФССП вспоминают банкет, устроенный господином Парфенчиковым 8 июля 2010 года на Екатерининском острове в Санкт-Петербурге в павильоне работы Кваренги. Стоимость этого мероприятия составляла один миллион рублей . За чей счет было организовано это мероприятие? За счет государства?
Артур Парфенчиков, глава ФССП
Интересно, на чьи деньги один из преемников Парфенчикова на должности начальника управления реализации имущества должников Геннадий Иванов (при годовой зарплате 985 547 рублей 04 копейки и безработной жене) приобрел две квартиры, жилой дом и две дачи общей площадью 2741 кв. м. плюс автомобили Toyota Land Cruiser 200 и Mitsubishi Outlander, общей стоимостью не менее 3,8 млн. рублей?
Как замначальника управления делами ФССП Николай Егоров, заработав вместе с женой 518 051 рубль 56 копеек, смог купить Jeep Wrangler и Mitsubishi Outlander, стоящих не менее 2,3 млн. руб.?
Сексуальный скандал
Злые языки поговаривают, что руководство ФССП «купается в золоте», благодаря участию приставов в «делах решальщиков» и в «рейдерских захватах».
В добавок Парфенчиков засветился и в «сексуальном скандале», когда выяснилось, что его подчиненная Екатерина Акимова (1984 года рождения) в 29 лет перепрыгнула (за какие, интересно, заслуги?) в кресло заместителя главы подмосковного УФССП прямо с должности личного секретаря Артура Парфенчикова.
Тогда пошли слухи, что Парфенчиков «лоббирует» своих симпатичных сотрудниц.
В конечном итоге складывается ситуация, что в ФССП царит сплошной бардак. А это значит, что начальника этого ведомства нужно срочно менять на более высокоморального и честного человека.
Это видео поможет лучше понять процедуру.
Поделитесь своим мнением на тему «Транш судебным приставам что это» в комментариях.
Загрузка...