В этой статье юрист Алексей Князев отвечает на популярный вопрос: «Кто такой депозитчик у судебных приставов?».
Пять миллионов с чужого счета
В Головинский суд столицы поступило уголовное дело о мошенничестве, в котором главные фигуранты — бывшие сотрудники Федеральной службы судебных приставов.
Передачей дела в суд завершилось расследование крупного хищения денег со счетов московского управления ФССП. Обвиняемые по делу — бывший старший инспектор-делопроизводитель контрольно-ревизионного отдела управления этого ведомства 24-летняя Алина Григорьева, бывший судебный пристав-исполнитель 1-го межрайонного отдела по ЦАО Москвы 24-летний Владимир Янышев и его супруга Наталья. По версии обвинения, они умудрились увести по подложным документам с депозитных счетов своего подразделения в подставные фирмы почти 5 миллионов рублей. Деньги эти предназначались для выплат взыскателям по долгам.
А началось все с масштабного расследования, начатого еще осенью 2008 года, по факту хищения со счетов одного из столичных отделений ФСПП почти 26 миллионов рублей. Все эти деньги были «добыты» приставами во исполнение различных судебных решений и должны были использоваться для погашения долгов. А злоумышленники перевели их на счета фирм-однодневок. По данным следствия, неизвестные изготовили фиктивные платежные поручения на перечисление денег со счетов управления на счета физических лиц. Сразу после поступлений в один из столичных банков деньги исчезали, а фирмы закрывались. Только с марта по июль 2008 года со счетов московского управления ФССП исчезло 4 миллиона 800 тысяч рублей. Как раз хищение этой суммы и инкриминируется супругам Янышевым и Григорьевой.
По данным следствия, именно Григорьева стала инициатором криминальных схем увода денег. Она работала в управлении с ноября 2007 года, и в ее обязанности входило обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей, а также проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности всех подразделений ФССП. Однажды она обнаружила, что несколько лет подряд ее коллеги почему-то не исполняли в отведенный законом пятидневный срок перечисление полученных от должников средств взыскателям. В результате на счетах подразделений постоянно накапливались крупные суммы денег, которые лежали мертвым грузом.
По версии обвинения, она «вступила в преступный сговор со своими знакомыми» — супругами Янышевыми, разработав криминальный план. Она знала, что в 1-м межрайонном отделе судебных приставов по ЦАО не хватает сотрудников депозитной группы, и порекомендовала на эту должность Владимира Янышева. К тому времени он еще не получил диплом о высшем образовании, но его взяли на работу, пообещав после окончания института повышение по службе и прибавку к жалованью.
В материалах дела записано, что в марте 2008 года Янышеву стало известно о крупной сумме на депозитном счете. Он изготовил подложные платежки и подписал их у начальства. Якобы деньги должны были вернуться пострадавшим людям или организациям на основании выдуманных судебных решений. А на самом деле миллионы уходили в карманы дельцов в погонах.
Следствие считает, что в середине прошлого года Григорьева и Янышев почувствовали неладное и уволились из службы по собственному желанию. Но от следствия им скрыться не удалось. Всем троим было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Им грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей
Мужчину арестовали, а жену Янышева задерживать не стали, так как она воспитывает малолетнего ребенка. Она дала подписку о невыезде.
Обращение взыскания на денежные средства должника, находящиеся на депозите территориального отдела судебных приставов
А.А. ШАРОН,
начальник отдела организации исполнительного производства Управления ФССП России по Ивановской области, советник юстиции 3-го класса
Несмотря на то что Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее — Закон) действует уже почти 3 года, есть еще немало интересных проблем, которые возникают в ходе правоприменительной деятельности.
Рассмотрим следующую ситуацию: ООО «Должник» является должником по одному и взыскателем по другому исполнительному производству (при этом не важно, один и тот же территориальный отдел судебных приставов исполняет данные исполнительные производства либо они находятся в разных отделах).
Судебному приставу-исполнителю, который исполняет исполнительное производство в отношении должника ООО «Должник», стало известно, что по другому исполнительному производству, в котором ООО «Должник» выступает взыскателем, взысканы денежные средства, которые находятся на депозите территориального отдела судебных приставов-исполнителей.
Казалось бы, что может быть проще: забирай эти денежные средства и удовлетворяй требования взыскателя. Однако у судебного пристава-исполнителя возникла проблема с обращением взыскания на денежные средства, находящиеся на депозите территориального отдела судебных приставов. Дело в том, что другой судебный пристав-исполнитель, взыскавший денежные средства в пользу ООО «Должник», в 5-дневный срок с момента поступления этих средств на депозит обязан перечислить их нашему взыскателю-должнику (ч. 1 ст. 110 Закона).
Самым простым решением могло бы стать направление на счет должника, куда будут перечисляться взысканные денежные средства, постановления судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на эти денежные средства.
Однако на этом счете могут находиться другие не оплаченные в срок платежные документы, например налогового органа, которые имеют 4-ю очередность списания денежных средств, и поэтому перечисленные денежные средства пойдут на погашение этих долгов, а не на исполнение постановления судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на денежные средства (5-я очередь списания).
Другим вариантом решения задачи могло бы стать постановление судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на имущественное право должника, а именно на право требования в качестве взыскателя по исполнительному документу (п. 2 ч. 1 ст. 75 Закона).
Однако денежные средства на депозите судебных приставов нельзя расценивать как право требования по исполнительному документу. Право требования вытекает из неисполненного денежного обязательства контрагента должника. В нашем же случае денежное обязательство исполнено и денежные средства находятся на депозите территориального отдела судебных приставов.
Таким образом, денежное обязательство прекратилось на основании п. 1 ст. 408 ГК РФ его надлежащим исполнением. А поскольку денежного обязательства нет, то и обратить взыскание на право требования, вытекающее из данного денежного обязательства, невозможно.
Вынести постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на депозите территориального отдела судебных приставов, также невозможно: в соответствии с ч. 2 ст. 70 Закона обращение взыскания возможно только на те денежные средства должника, которые находятся на счете должника в банке или иной кредитной организации. А депозит территориального отдела судебных приставов представляет собой специальный счет для временного хранения денежных средств должников и денежных средств, полученных из других источников.
Обращение взыскания на денежные средства должника является мерой принудительного исполнения (п. 1 ч. 3 ст. 68 Закона). Как следует из толкования п. 11 ч. 3 ст. 68 Закона, мерами принудительного исполнения могут быть только те, которые указаны в Законе или в исполнительном документе.
Таким образом, судебный пристав-исполнитель не наделен правом обращать взыскание на денежные средства, находящиеся на депозите территориального отдела судебных приставов.
Эта позиция имеет подтверждение в судебной практике. Так, ВАС РФ в определении от 08.02.2010 № ВАС-918/10 по делу № А66-4105/2009 указал, что, «исходя из системного толкования данной нормы права (ст. 81 Закона. —А.Ш.), следует, что арест может быть наложен судебным приставом-исполнителем только на денежные средства должника, находящиеся на счетах должника или на специальном счете профессионального участника рынка ценных бумаг».
Так где же выход из создавшейся ситуации? Представляется правильным в данном случае воспользоваться институтом обращения взыскания на имущество, находящееся у третьих лиц. Ведь денежные средства должника, находящиеся на депозите судебных приставов, есть не что иное, как имущество должника, находящееся во временном владении у третьих лиц (территориального отдела судебных приставов).
В соответствии с ч. 1 ст. 77 Закона обращение взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, производится на основании судебного акта. С заявлением в суд по поводу обращения взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, может обратиться либо взыскатель, либо сам судебный пристав-исполнитель (ч. 2 ст. 77 Закона). Оно рассматривается судом в 10-дневный срок со дня поступления. Чтобы не нарушить положения ч. 1 ст. 110 Закона, обязывающие судебного пристава-исполнителя перечислить денежные средства с депозита должника в 5-дневный срок, к заявлению об обращении взыскания на имущество, находящееся у третьих лиц, необходимо приложить заявление об обеспечении иска в порядке главы 13 ГПК РФ (в виде наложения ареста на денежные средства должника, находящиеся на депозите.)
Заявление об обеспечении иска рассматривается судом в день его поступления (ст. 141 ГПК РФ), следовательно, положения ч. 1 ст. 110 Закона не будут нарушены.
В заключение хотелось бы отметить, что не лишним было бы внесение изменений в действующее законодательство, которые позволили бы судебному приставу-исполнителю самостоятельно обращать взыскание на денежные средства должника, находящиеся на депозите территориального отдела судебных приставов. Тем самым снимается нагрузка на суды, повышается эффективность и уменьшаются сроки исполнения требований исполнительного документа судебным приставом-исполнителем.
Взыскание задолженности судебными приставами
могут ли снять все деньги со всех счетов
Процедура взыскания задолженности приставами прописана в пункте 7 статьи 70 и пункте 1 статьи 110 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ. Происходит это следующим образом. Банк, в котором открыт расчетный счет компании, перечисляет деньги на специальный счет службы судебных приставов – депозитный. А уже потом в течение пяти дней приставы с этого депозита переводят деньги на счет непосредственного взыскателя. Средств на счетах организации может быть недостаточно для погашения задолженности перед непосредственным взыскателем, поэтому на депозитный счет судебных приставов поступают все имеющиеся денежные средства организации со всех счетов до обнуления данных счетов. Далее судебные приставы имеют право осуществлять взыскание за счет иного имущества должника.
Это видео поможет лучше понять процедуру.
Поделитесь своим мнением на тему «Кто такой депозитчик у судебных приставов» в комментариях.
Загрузка...