В этой статье юрист Алексей Князев отвечает на популярный вопрос: «Может пристав судебный привлечь к уголовной ответственности должника?».
Существует уголовная ответственность для должника?
Если у человека есть обязательства по долгу,то может ли это привести к уголовной ответственности ?
Если Суд установит, что при получении кредита имело место мошенничество (ст 159 УК РФ), например кредит был оформлен по подложным документам, заёмщик изначально имел умысел не возвращать кредит. Есть уголовная ответственность, за злостное уклонение от погашения кредита (ст.177 УК РФ), где злостное подразумевает не исполнение соответствующего Судебного акта по выплате долга, например лицо упорно скрывается, либо имеет возможность, но всё равно не выплачивает кредит, в итоге злостность определяет Суд, с учётом всех обстоятельств и лично по каждому должнику. Потом ст 177 УК РФ, применима к кредитам в крупном размере, то есть если кредит превышает 1,5 миллиона рублей.
К уголовной ответственности должника могут привлечь, 1). При категорическом отказе от выплат долга. 2).Если( через суд ) докажут, что при получении ссуды, кредита, должник умышленно ввел в заблуждение кредитора, о размерах своих доходов ( подделал документы ).
Самое большее, что грозит » нормальному » должнику, это взыскание 50 % всех его доходов + арест
имущества (могут изъять автомобиль, квартиру или дом, но при условии если это не единственное жилье ). Если долг по ипотеке, то имеют право отобрать, даже если это жилье является единственным. Арест имущества и взыскание 50 % доходов производится по решению суда и исключительно судебными приставами. Так, что если долг будут требовать коллектора, посылайте подальше, а если будут запугивать, обращайтесь в полицию и пишите заявление на них в прокуратуру.
Взыскание долга за коммунальные и другие платежи, проводится по той же схеме, но уголовной ответственности нет.
Привлечь должника можно, но трудно. А трудно по причине того, что умысел на мошенничество доказывается очень даже непросто. И действительно, если ваш должник будет клятвенно заверять, что он в момент, когда занимал деньги, вовсе не думал их не отдавать, а ныне он рад вернуть долг, но у него просто нет денег, то и что мы можем ответить по поводу мошенничества? Однако если это у должника не единственный случай (т.е. когда ему можно сказать: «Один раз — это случайность, два — совпадение, но вот три раза — это уже система»), то опровергнуть его ложь и доказать умысел всё же можно. Методика тут такая: сначала надо установить всех тех, кому он должен и до сих пор деньги не вернул, и уговорить их написать вместе с вами заявление в полицию о мошенничестве. Видя множественность эпизодов, там будут рады поднять свои показатели, а потому вероятность отказа в приёме заявлений малая (хотя, если по-честному, то выявлять-то все эпизоды преступной деятельности — это обязанность самих сотрудников полиции!). Другой путь доказательств это точное установление того факта, что должник имел (или имеет) возможность отдать долг, но сознательно от этого уклоняется. Здесь тоже можно усмотреть преступный умысел мошенника и возбудить уголовное дело. Неплохо, правда, найти и свидетелей, которые могут подтвердить, что ваш должник говорил им о своём нежелании вернуть долг.
Уголовная ответственность за уклонение от уплаты долга
Ситуация, когда контрагенты не хотят платить по счетам, очень распространена. Если должник игнорирует решение суда о взыскании задолженности, его (должника) могут привлечь к уголовной ответственности. Санкции установлены в статье 177 «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» Уголовного кодекса.
Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта – наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Что такое «злостное уклонение», в законе не сказано.
Это понятие оценочное.
Как правило, суд признает уклонение злостным:
- если у должника есть денежные средства, но он ничего не делает для того, чтобы погасить долг;
- если руководитель фирмы-должника в грубой форме отказывается выполнять требования пристава-исполнителя;
- если должник продает или скрывает имущество, переезжает в другой город и никому об этом не сообщает.
Дознаватель может возбудить уголовное дело, только если сумма долга больше 1 500 000 рублей. Это требование не относится к уклонению от оплаты ценных бумаг. Здесь размер долга значения не имеет.
Особенности возбуждения уголовного дела
Злостное уклонение от уплаты долгов расследуют дознаватели полиции.
Как правило, информация о преступлении поступает в полицию от фирмы-кредитора. Но бывает, что в органы сигнализирует судья, принявший решение о взыскании долга, или пристав, которому поручено исполнить это решение.
Чтобы возбудить дело, дознаватель должен изучить решение суда о взыскании долга. Затем он выяснит, какие меры принудительного взыскания принял пристав.
Дознаватель обязательно побеседует с сотрудниками фирмы-должника. Ему нужно установить, была ли у фирмы реальная возможность оплатить долг. Если у должника нет денег, в возбуждении дела будет отказано.
Особенности следствия
Возбудив уголовное дело, дознаватель выяснит, как именно должник уклонялся от погашения задолженности, сколько раз потерпевший обращался с требованием отдать долг. Это нужно, чтобы доказать злостность уклонения.
Дознаватель обязательно установит размер ущерба. Сделать это несложно. Сумма долга указана в решении суда. Если она меньше 1 500 000 рублей, привлечь должника к уголовной ответственности не удастся.
В банке дознаватель изымет кредитное дело фирмы-должника, в налоговой инспекции – ее балансы за последние отчетные периоды (в зависимости от того, сколько времени фирма уклонялась от погашения долга).
Подозреваемого дознаватель допросит о том, на какие нужды был использован кредит, почему он до сих пор не погашен и т. д. В качестве свидетелей будут допрошены работники финансового отдела и бухгалтерии. Дознаватель должен установить, была ли у фирмы реальная возможность погасить долг.
Дознаватель может назначить экспертизы: почерковедческую, чтобы определить, кто подписывал бумаги, и судебно-бухгалтерскую, чтобы узнать, есть ли у фирмы финансовые трудности и вела ли она хозяйственную деятельность после того, как суд вынес решение взыскать задолженность.
Особенности прекращения уголовного дела
У фирмы-должника есть два способа сделать так, чтобы дознаватель прекратил уголовное дело. Вот они.
Способ первый. Погасите хотя бы маленькую часть долга. На практике дознаватель в этом случае сразу же прекращает уголовное дело.
Способ второй. Постарайтесь примириться с потерпевшим. Если он напишет дознавателю заявление, что претензий не имеет, уголовное дело будет прекращено.
Ответственность
Наказание за злостное уклонение от уплаты долгов:
- штраф в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до 18 месяцев;
- либо обязательные работы на срок до 480 часов либо принудительные работы на срок до двух лет;
- либо арест на срок до шести месяцев;
- либо лишение свободы на срок до двух лет.
Как поступают суды
Уголовные дела по этой статье редко доходят до суда. Если у должника нет денег или он хотя бы частично погасил долг, дознаватель не будет возбуждать уголовное дело.
Но обвинительные приговоры все же есть. Как правило, суд назначает наказание в виде штрафа. Кроме того, должник должен выплатить кредитору всю сумму долга.
Практическая энциклопедия бухгалтера
Все изменения 2019 года уже внесены в бератор экспертами. В ответе на любой вопрос у вас есть всё необходимое: точный алгоритм действий, актуальные примеры из реальной бухгалтерской практики, проводки и образцы заполнения документов.
Уголовная ответственность за уклонение от уплаты алиментов
Нередко должники по алиментным выплатам с недостаточной серьезностью относятся к последствиям возникнувшей задолженности по алиментам и считают, что запросто смогут избежать необходимости их выплаты, например, уволившись с официальной работы или сменив место жительства. Впрочем, иногда и сами взыскатели (получатели алиментов) средств не спешат подавать на взыскание средств, не надеясь повлиять на отношение плательщика к этой проблеме. Однако подобная беспечность может обернуться для неплательщиков серьезной проблемой, если будет доказан преднамеренный (т.е. умышленный) характер неуплаты присужденных средств, а уклонение будет признано злостным.
Если лицо умышленно скрывается от присужденных решением суда алиментных обязательств, оно может быть привлечено к уголовной ответственности в порядке ст. 157 Уголовного кодекса (УК) РФ.
Однако спектр действия данной статьи не распространяется на выплаты, установленные добровольным нотариальным соглашением, а имеет воздействие только на неуплату средств, взысканных в судебном порядке.
Инициировать привлечение должника к уголовной ответственности имеет право судебный пристав-исполнитель, ведущий производство, а также взыскатель средств с обязательным участием старшего судебного пристава и дознавателя Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).
Необходимо учитывать, что уголовная ответственность за уклонение от алиментов наступает только после использования иных методов побуждения неплательщика к исполнению обязательств (административных, гражданско-правовых), а также предусматривает неоднократное обязательное предупреждение должника о возможном привлечении к уголовной ответственности.
Виды наказаний для злостного неплательщика по ст. 157 УК РФ
Уголовная ответственность за неуплату алиментов в зависимости от тяжести вины неплательщика и размера образовавшейся задолженности подразумевает следующие виды наказания:
- привлечение виновного к исправительным работам на срок до 1 года;
- принудительные работы на срок до 1 года;
- арест до 3 месяцев;
- лишение свободы до 1 года.
Однако даже в Уголовном кодексе упоминается об обязательных административных и гражданских мерах воздействия на уклониста, предшествующих уголовным: штрафов, ограничений выезда за пределы РФ, арестов банковских счетов, ограничений доступа к отдельным видам государственных услуг и т.д.
Последствия привлечения неплательщика к уголовной ответственности и наличие судимости могут оказаться крайне неприятными и существенными для будущей жизни для виновного лица. К нему может быть применен широкий спектр ограничительных мер:
- от ограничения доступа к получению заграничного паспорта или получения визы до запрета занимания выборных должностей гражданской службы.
- также к лицу, чье злостное уклонение найдет подтверждение при проверке УФССП, может быть применена мера ст. 69 СК РФ — лишение родительских прав в отношении несовершеннолетнего ребенка с сохранением всех обязательств по его содержанию, но полным отсутствием возможности осуществления родительского участия в его воспитании.
Когда наступает уголовная ответственность за неуплату алиментов?
Если взыскатель средств, долгое время не получающий от плательщика присужденные алименты, пожелает привлечь неплательщика к уголовной ответственности, судебный пристав-исполнитель должен рассмотреть целый ряд особенностей данного исполнительного производства и оценить:
- характер неуплаты — он должен быть преднамеренным (умышленным), созданным плательщиком специально с целью избежания выплаты средств;
- характер уклонения — злостный, т.е. систематическое, длящееся долгое время уклонение от выплаты алиментов исключительно по вине неплательщика, содержащее ряд действий, направленных на невозможность взыскания с него средств в пользу взыскателя.
Пунктом 11 «Методических рекомендаций по порядку исполнения требований исполнительных документов о взыскании алиментов» четко перечислены явные признаки злостности:
- умышленное неисполнение исполнительного листа в течение продолжительного времени;
- сокрытие реальных доходов;
- сокрытие имущества, на которое может быть обращено взыскание;
- изменение места жительства без сообщения взыскателю или судебному приставу;
- изменение фамилии, имени или отчества без уведомления пристава или взыскателя;
- изменение рабочего места без информирования судебного пристава;
- тунеядство (т.е. преднамеренное нетрудоустройство);
- отсутствие нетрудоустроенного должника на учете в качестве безработного в центре занятости населения;
- представление ложных сведений о своих доходах и имуществе;
- продолжение уклонения после административных мер воздействия и предупреждения приставом о возможном привлечении к уголовной ответственности.
Если перечисленные факторы выявлены судебным приставом в совокупности и задолженность по алиментам складывается более чем за 4 месяца, должник в реальной мере может расцениваться как потенциально уголовно-наказуемое лицо в порядке ст. 157 УК РФ.
- Ответьте на несколько простых вопросов и получите подборку материалов сайта по своему случаю ↙
Как привлечь к уголовной ответственности за неуплату алиментов?
Привлечение должника к уголовной ответственности — все же задача нелегкая и для судебного пристава, и для взыскателя средств. Дело в том, что законодательством предусмотрена достаточно сложная схема работы, предшествующая реализации ст. 157 УК РФ, которая к тому же должна опираться на судебную практику по данной категории дел по региону.
Чтобы привлечь должника к уголовной ответственности, в тесном взаимодействии должны работать следующие должностные лица:
- судебный пристав-исполнитель;
- дознаватель Управления ФССП;
- старший судебный пристав.
Непосредственное участие отводится и стороне-взыскателю, которая:
- может самостоятельно заявить ходатайство о привлечении неплательщика к уголовной ответственности;
- дает обязательное объяснение судебному-приставу исполнителю по следующим вопросам:
- с какого времени отсутствуют выплаты;
- известны ли причины неуплаты средств;
- имеются ли данные о месте жительства или пребывания неплательщика, месте его работы и имеющемся в распоряжении имуществе;
- наличие иной помощи от должника в счет погашения алиментов.
Ниже приводится образец заявления (ходатайства) в службу судебных приставов о привлечении должника по алиментам к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.
В свою очередь, судебный пристав-исполнитель, дознаватель УФССП, старший судебный пристав осуществляют в пределах своих должностных прав и обязанностей следующий порядок привлечения к уголовной ответственности:
- Определяют группу риска для уголовного преследования исполнительных производств, задолженность по которым составляет более 2 месяцев.
- Вычленяют дела, перспективные для возбуждения уголовного дела (где налицо присутствует факт умышленного игнорирования выплат).
- Предупреждают уклониста о возможном привлечении к уголовной ответственности.
Предупреждение об уголовной ответственности за неуплату алиментов должно быть в обязательном порядке оформлено в письменном виде и направлено должнику, а по истечении месяца — продублировано и снова доведено до неплательщика.
Пример
Ольга К. возбудила исполнительное производство на основании решения суда в отношении бывшего супруга Сергея К. В течение года Сергей К. выплачивал присужденные выплаты в размере 1/4 от официального заработка, затем уволился с места работы, был снят с регистрации по месту жительства и исчез. Алиментная задолженность накапливалась в течение 5-ти месяцев.
По заявлению взыскателя (Ольги) Сергей К. был объявлен в исполнительный розыск; имущества, принадлежащего Сергею для обращения на него взыскания, установлено не было. Ввиду отсутствия платежей и образовавшейся задолженности, Ольга К. заявила ходатайство о привлечении Сергея к уголовной ответственности в рамках ст. 157 УК РФ.
Однако ввиду нахождения должника в розыске, неустановленности его местонахождения, данная мера не смогла быть применима ввиду невозможности обязательного предупреждения неплательщика о привлечении его к уголовной ответственности.
Это видео поможет лучше понять процедуру.
Поделитесь своим мнением на тему «Может пристав судебный привлечь к уголовной ответственности должника» в комментариях.
Загрузка...